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鲁信创业投资集团股份有限公司关于转让 山东鲁信四砂泰山磨料有

2019-11-12 18:31:34 来源: 埠村资讯

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●拟转让公司名称:山东卢鑫丝莎泰山磨料有限公司

●股权转让比例:57.98%股权

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

●本次交易无需提交公司股东大会审批。

●特别风险提示:本次股权转让按照国有资产管理相关规定在山东产权交易中心公开上市。受让人是否能被录用仍有一些不确定性。

一、交易概述

本公司持有山东卢鑫四砂泰山磨料有限公司(以下简称“四砂磨料”)73.05%的股权,其全资子公司山东卢鑫高新技术产业有限公司(以下简称“卢鑫高新”)持有四砂磨料26.95%的股权(详见本公司2019-41年临时公告)。该公司计划转让四种砂磨料57.98%的股权。

股权转让已经2019年10月10日召开的第十届董事会第四次会议审议通过。根据公司章程的相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。公司将按照国有资产管理的有关规定,在山东产权交易中心办理上述股份的上市和转让手续。

二.交易目标的基本信息

企业名称:山东卢鑫四砂泰山磨料有限公司

成立日期:2016年6月28日

统一社会信用代码:91370303ma3ccw9f6g

注册地址:山东省淄博市高新技术产业开发区青龙山路2600号

注册资本:7419.8万元

法定代表人:徐继峰

经营范围:磨料生产和销售。磨具技术开发和咨询服务;销售磨具、涂层磨具、卫生洁具、耐磨纸、碳化硅棒、耐火材料及制品、建筑材料、钢材、五金交电、日用百货、机电产品、矿山及化工机械;货物和技术的进出口;机电产品的安装和维护;普通货物运输(不包括危险货物)。(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动)。

四种磨料砂的所有权结构如下:

根据田健注册会计师出具的审计报告,截至2018年12月31日,丝沙磨料制品有限公司经审计的总资产为9478.97万元,净资产为3172.26万元,2018年全年营业收入为8883.04万元,净利润为772.9万元。截至2019年9月30日,经审计资产总额为1956200元,净资产为18697.36万元,2019年1-9月营业收入为8773.7万元,净利润为1301.71万元。

根据山东田健兴业资产评估有限公司出具的评估报告,截至2019年9月30日止,四种磨料磨具的净资产账面价值为1.869736亿元。经收益法评估,四家磨料磨具股东的总股本价值为2.30114亿元,收益法评估结果作为最终评估结论。

三.转移计划

公司计划按照国有资产管理的相关规定,在山东产权交易中心公开上市并转让其在丝沙磨料57.98%的股权。本次公开上市基于2019年9月30日所有股东权益的评估值。转让基价不低于(含)每元注册资本3.10元。最终转让价格以实际交易为准。

四.对上市公司的影响

此次股权转让是对公司实际工业资源的战略性调整。本次股权转让完成后,本公司不再持有四砂磨料的控制权,四砂磨料不再纳入本公司合并报表范围,上市公司合并范围发生变化。

V.风险提示

根据国有资产管理的有关规定,本次股权转让在山东产权交易中心公开上市。关于能否收回受让人,仍有一些不确定性。公司将及时公布上述股权转让的进展情况。

六.供参考的文件

1.卢鑫风险投资公司第四届董事会第十次会议决议。

2.山东卢鑫四砂泰山磨料有限公司专项审计报告

3.山东卢鑫丝莎泰山磨料制品有限公司股东权益总额资产评估报告,该公司参与转让卢鑫风险投资集团有限公司持有的山东卢鑫丝莎泰山磨料制品有限公司57.98%的股权

特此宣布。

卢鑫风险投资集团有限公司董事会

2019年10月11日

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